证券代码：688499         证券简称：利元亨        公告编号：2023-059

(相关资料图)

 转债代码：118026        转债简称：利元转债

               广东利元亨智能装备股份有限公司

           第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                             误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会召开情况

  广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十六次会议于 2023 年 5 月 24 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 19 日通过邮件的

方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事

长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法

有效。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，结合公司

业务发展需要，对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“（三）发行

对象及认购方式”、“（六）募集资金规模及用途”进行调整。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定，因公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，

公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

预案》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特

定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

报告（修订稿）的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调

整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票方案的论证分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度

向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

可行性分析报告（修订稿）的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调

整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

关主体承诺（修订稿）的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调

整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行修订，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限

公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修

订稿）的公告》（公告编号：2023-063）。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

稿）的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调

整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技

创新领域的说明》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资

金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

协议的议案》

  因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟与特定对

象惠州市利元亨投资有限公司签署《<广东利元亨智能装备股份有限公司向特定

对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议>之补充协议》，具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装

备股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨

涉及关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周

俊杰回避表决。

  公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

案》

  根据业务需要，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益

明细，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细

出具了专项说明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司非经常性损益的

专项说明》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                     广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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